Milicic S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

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author: "Ma Florencia Moreira"
date: 2022-04-11 18:07:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO Nº 472

En la ciudad de Rosario, a los 13 días del mes de abril de 2022, siendo las 12hs. se reúnen en la sede social de "MILICIC S.A.”, los integrantes del Directorio, a saber: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter dePresidente, Ing. Federico Ernesto Lufft, Dra. María de los Ángeles Milicic, C.P. Flavia Marcela Milicic y Hernán Jorge Morano, con la presencia del Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. “Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Hernán Jorge Morano a su cargo de Director Titular de la Sociedad”;
2. “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas”.

Toma la palabra el Sr. Presidente Carlos Mateo Ramón Milicic quien abierto el acto, pone a consideración el primer punto del temario que dice: 1) “Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Hernán Jorge Morano a su cargo de Director Titular de la Sociedad”;Continúa en la palabra el Sr. Presidente, quien pone en conocimiento la decisión indeclinable del Sr. Hernán Jorge Morano de renunciar al cargo que ocupa como Director Titular de la Sociedad por motivos personales, por lo cual mociona que la misma sea aceptada por el Directorio atento no ser dolosa ni intempestiva. Puesta la moción a consideración de los miembros del Directorio se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Sr. Hernán Jorge Morano, con la debida abstención de este último. Seguidamente, se pone a consideración del segundo punto del temario, que dice: 2) “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas”; Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, como corolario del punto anteriormente expuesto, y como consecuencia de otros puntos a tratar mociona convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Puesta la moción a consideración es aprobada por unanimidad, en virtud de ello el Directorio resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el día 25 de abril del 2022 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria en la sede social, para poner a consideración de los Accionistas el siguiente temario:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente;
2. Consideración de la renuncia presentada por Hernán Jorge Morano a su cargo como Director Titular;
3. Consideración de la gestión de Hernán Jorge Morano en su cargo como Director Titular;
4. Consideración de la remuneración del Director renunciante;
5. Nombrar a los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para llevar a cabo la inscripción de las resoluciones precedentes.

No habiendo asuntos pendientes de consideración, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas y firmando los presentes para constancia.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Federico Ernesto LUFFT Hernán Jorge Morano

Ma. de los Ángeles MILICIC Flavia Marcela MILICIC Miguel Ángel LIALI