Milicic S.A. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

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author: "Mar\u00eda Bel\u00e9n Dezzutto"
date: 2026-01-26 12:29:00+00:00
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ACTA Nº 78 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONSIDERACIÓN BALANCE CERRADO AL 31/10/2025

En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 26 días del mes de febrero de 2025, siendo las 09.30 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Avda. Pte. Perón N° 8110 de esta ciudad, la totalidad de accionistas de "MILICIC S.A.”, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Accio­nes y Asistencia a Asambleas en la foja N° 34, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A, y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, usufructuario de 20.943.507 Acciones Clase B.

Siendo que la asistencia de la totalidad del capital había sido comprometida con anticipación a la realización de esta asamblea, por aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del Art. 237 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), se ha prescindido de la publicación de edictos.

La reunión ha sido convocada por el Directorio en su reunión del 25 de febrero de 2026, estando presentes en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), los Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, Vicepresidente, Maria de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares. Concurre además el Síndico Titular CP Miguel Angel Liali, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se realiza la apertura de la reunión con la presidencia del Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, quien informa que la misma tiene por objeto la consideración del ORDEN DEL DIA, a saber:

1) Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2) Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 31 de octubre de 2025;

3) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2025 y de su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 39 cerrado el 31 de octubre de 2025. Fijación de honorarios a Directores;

5) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 39 concluido el 31 de octubre de 2025. Remuneración;

6) Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 40 iniciado el 1° de noviembre de 2025 y que concluirá el 31 de octubre de 2026;

7) Elección del nuevo Directorio por el próximo periodo de tres ejercicios.

8) Elección de la nueva Comisión Fiscalizadora por el próximo periodo de tres ejercicios.

PUNTO PRIMERO: Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.

Sobre el particular, se propone para el cumplimiento de tal función al Sr. Federico Ernesto Lufft; quedando la moción aprobada por unanimidad del capital presente.

Seguidamente, se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice:

PUNTO SEGUNDO: Consideración de Balance y demás documentación establecida en el art. 234, 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 31 de octubre de 2025.

Al respecto informa el Sr. Presidente, Carlos Mateo Ramón Milicic, que la citada documentación ha sido puesta a disposición de los accionistas con la debida anticipación, estando integrada por los Estados Contables Consolidados y Estados Contables Individuales, con sus Anexos, Notas e Informes, todos referidos al ejercicio económico Nº 39 al 31 de octubre de 2025. Agrega que la misma está ajustada a las normas técnicas en la materia y a las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores aplicables a la Sociedad.

Luego de un amplio intercambio de opiniones, dicha documentación queda aprobada por unanimidad de capital presente; dejándose constancia que se encuentra transcripta en el libro respectivo.

De inmediato se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, que dice:

PUNTO TERCERO: Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2025 y de su destino.

El Sr. Presidente expone que el resultado del ejercicio ajustado al 31/10/2025 asciende a la suma de $11.682.641.000, y propone distribuirlos de la siguiente manera: a) la suma de $3.100.000.000 a dividendos en efectivo, y b) el saldo remanente a Reserva Facultativa.

Además, propone que sea el Directorio quien resuelva las fechas de puesta a disposición del dividendo.

Luego de un intercambio de pareceres, así queda aprobado por unanimidad.

PUNTO CUARTO: Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº 39 cerrado el 31 de octubre de 2025. Fijación de honorarios a Directores.

Se considera la gestión realizada por los Directores Titulares, Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic, como Presidente, Federico Ernesto Lufft como Vicepresidente, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, como Directores Titulares durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2025. La misma es aprobada por el capital con derecho a voto para cada director con la abstención de los directores que son usufructuarios de acciones de la Sociedad Sres. Carlos Mateo Ramón Milicic y Federico Ernesto Lufft respectivamente, en lo relacionado con su propia gestión.

También se fija en forma unánime la retribución al Directorio, por un total de $ 1.082.640.020, distribuidos de la siguiente manera:

Carlos Mateo Ramón Milicic $270.660.005,00

Federico Ernesto Lufft $270.660.005,00

María de los Ángeles Milicic $270.660.005,00

Flavia Marcela Milicic $270.660.005,00

PUNTO QUINTO: Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 39 concluido el 31 de octubre de 2025. Remuneración.

En cuanto a la actuación de losSíndicos Titulares C.P.N. Miguel Ángel Liali, C.P.N. Sergio Miguel Roldán y C.P.N. Jorge Fernando Felcarodurante el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2025, la misma es aprobada por unanimidad del capital presente. De igual manera se decide asignar una remuneración a cada uno de sus integrantes de 1.700.000, ascendiendo a la suma total de $5.100.000, importe que ya está imputado al resultado del ejercicio.

Luego de otro intercambio de pareceres queda aprobado por unanimidad.

PUNTO SEXTO: Designación de los auditores externos para los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico N° 40 iniciado el 1° de noviembre de 2025 y que concluirá el 31 de octubre de 2026.

Sobre este punto el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario proceder a designar auditores externos que emitan opinión acerca de los Estados Contables de la Sociedad del Ejercicio Económico Nro. 40 iniciado el 1 de Noviembre de 2025 y que concluirá el 31 de Octubre de 2026, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 105 de la Ley Nº 26.831 y arts. 20 del Cap. III del Tít. II de las NORMAS (NT 2013). Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas presentes, por unanimidad, se resuelve la designación de los siguientes profesionales del Estudio “Felcaro, Roldán & Asociados” para cumplir las tareas de auditores externos de los Estados Contables de la Sociedad -intermedios trimestrales y anual- correspondientes al Ejercicio Nº 40 iniciado el 1 de Noviembre de 2025 y que concluirá el 31 de Octubre de 2026:

Auditor Externo Titular: Contador Público y Licenciado en Administración Sergio Miguel Roldán, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Nº 7917, y;

Auditor Externo Suplente: Contador Público Nacional Jorge Fernando Felcaro, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe Nº 1664.

PUNTO SÉPTIMO: Elección del nuevo Directorio por el próximo periodo de tres ejercicios.

El directorio actualmente en funciones ha sido elegido en Asamblea General Ordinaria del 23/02/2023, encontrándose compuesto actualmente de la siguiente forma: Carlos Mateo Ramón Milicic Presidente, Federico Ernesto Lufft Vicepresidente, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directoras Titulares.

Se propone que la nueva integración del Directorio sea de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Carlos Mateo Ramón Milicic, argentino, nacido el 25 de enero de 1949, D.N.I. Nº 05.522.300, CUIT 23-05522300-9 casado en primeras nupcias con Adriana Ofelia Aronson, de profesión empresario, domiciliado en Av. Del Huerto 1213 Piso 14 Torre 2 de la ciudad de Rosario, Presidente.

Federico Ernesto Lufft, argentino, nacido el 21 de febrero de 1960, D.N.I. Nº 13.509.681, CUIT 20-13509681-5, casado en primeras nupcias con Marcela Alejandra Lovera, de profesión ingeniero civil, domiciliado en calle Rodríguez 520 de la ciudad de Rosario, Vicepresidente.

María De Los Ángeles Milicic, argentina, nacida el 21 de junio de 1974, D.N.I. Nº 23.936.467, CUIT27-23936467-0, casada en primeras nupcias con Marco Bertossi, de profesión abogada, con domicilio en calle Sarmiento 262 p. 16 de Rosario, Directora Titular.

Flavia Marcela Milicic, argentina, nacida el 28 de enero de 1976, D.N.I. N° 25.161.097, CUIT 27-25161097-0, casada en primeras nupcias con Sebastián Bravo, de profesión Contadora Pública, con domicilio en Santiago 463 de la ciudad de Rosario, Directora Titular.

Los Directores/as designados aceptan expresamente sus cargos y firman la presente acta en señal de conformidad, constituyendo domicilio especial a los efectos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades en Avenida Presidente Perón 8110 de la ciudad de Rosario.

Asimismo, cada uno de los Directores designados declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante Resolución N° 11/2011, manifestando conocer dicha normativa y asumiendo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro del plazo de treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

La duración de sus designaciones alcanza hasta la asamblea general ordinaria que considere el balance a cerrarse el 31/10/2028.

PUNTO SÉPTIMO: Elección de la nueva Comisión Fiscalizadora por el próximo periodo de tres ejercicios.

Acto seguido se procede a la designación de la Comisión Fiscalizadora, que estará compuesta por tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes, conforme el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales, quienes durarán en sus funciones tres ejercicios, o sea hasta la Asamblea General Ordinaria que considere el balance a cerrarse el 31/10/2028.

Se propone la nueva integración de la Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera:

SINDICOS TITULARES:

Miguel Ángel Liali, argentino, DNI N° 08.344.297, CUIT 20-08344297-3; nacido el 20 de junio de 1950, casado en primeras nupcias con Teresa Cecilia Salvaggio, de profesión Contador Público, domiciliado en calle España 3737 de la ciudad de Rosario.

Sergio Miguel Roldan, argentino, DNI N° 14.305.136, CUIT 20-14305136-7; nacido el 29 de septiembre de 1960, casado en primeras nupcias con María Fernanda García Menéndez, de profesión Contador Público y Licenciado en Administración, domiciliado en calle Santiago 155 de la ciudad de Rosario.

Jorge Fernando Felcaro, argentino, DNI N° 06.022.108, CUIT 20-06022108-2, nacido el 23 de abril de 1937, casado en primeras nupcias con Alicia Ambrogi, de profesión Contador Público, domiciliado en calle Buenos Aires 607 Piso 7° de la ciudad de Rosario.

SINDICOS SUPLENTES:

Mario Alejandro Carnino, argentino, DNI N° 22.329.175 CUIT 23-22329175-9 nacido el 18 de septiembre de 1971, divorciado, de profesión Contador Público, domiciliado en calle Tucumán 3070 de la ciudad de Rosario.

María Fernanda García Menéndez, argentina, DNI N° 16.377.820, CUIT 27-16344820-9, nacida el 08 de noviembre de 1962, casada en primeras nupcias con Sergio Miguel Roldán, de profesión Contadora Pública, domiciliada en Santiago 155 – Rosario.

María Agustina García Dell' Acqua, argentina, DNI N° 33.721.859, CUIT 27-33721859-3, nacida el 06 de junio de 1988, casada en primeras nupcias con Mariano Osmar Panella, de profesión Contadora Pública, domiciliada en Callao 1342 9B - Rosario.

Todo lo cual se aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por la unanimidad de los votos presentes, correspondientes al 100% del capital social, la asamblea tiene el carácter de unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237, in fine, de la Ley 19.550.

Siendo las 12.30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la asamblea.