Milicic S.A. — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

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author: "Magali Edit Le Bihan"
date: 2022-04-12 14:22:00+00:00
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ACTA N° 60 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 25 días del mes de abril de 2022, siendo las 17:00 horas se encuentran reunidos en la sede social, sita en calle Av. Presidente Juan Domingo Perón N° 8110, la totalidad de los accionistas de “MILICIC” S.A., cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Accio­nes y Asistencia a Asambleas en la foja N° 16, encontrándose presente el 100% del capital social, compuesto por: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, usufructuario de 47.337.050 acciones Clase A y 88.221.511 acciones Clase B; Sra. Adriana Ofelia Aronson, usufructuaria de 3.473.576 acciones Clase A, y 9.415.388 Acciones Clase B; y Sr. Federico Ernesto Lufft, titular de 20.943.507 Acciones Clase B.

Siendo la hora indicada para la celebración de la asamblea en primera convocatoria, con quórum suficiente para sesionar y tratar los temas inherentes a asuntos ordinarios, que fueron sometidos a la asamblea, el Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente del Directorio -art. 242 de la ley 19.550- asume la Presidencia de la presente Asamblea Ordinaria de accionistas.

En uso de la palabra el Sr. Presidente informa a los accionistas que: a) la presente asamblea se celebra conforme la oportuna convocatoria celebrada por el Directorio de la sociedad, b) se han omitido las publicaciones de ley por cuanto la totalidad de los accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestado su unánime parecer respecto de las cuestiones a resolver, c) se encuentran presentes, en este acto, la totalidad de los socios representativos del Capital Social; d) dándose las condiciones de sesionar válidamente, se declara legalmente constituida la presente Asamblea en primera convocatoria, siendo las 17.15 hs.

En virtud de que no se formulan objeciones a la apertura del acto, el Sr. Presidente expone a la consideración de la asamblea, los puntos del Orden del Día que son los siguientes:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente;
2. Consideración de la renuncia presentada por Hernán Jorge Morano a su cargo como Director Titular;
3. Consideración de la gestión de Hernán Jorge Morano en su cargo como Director Titular;
4. Consideración de la remuneración del Director renunciante;
5. Nombrar a los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

Abierto el acto se pasa a considerar el primer punto, que dice: 1)- “Designación de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente”; Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone que todos los accionistas presentes suscriban el acta. Puesto a consideración la asamblea aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. Seguidamente, se pone en consideración el segundo punto del Orden del Día que dice: 2)- “Consideración de la renuncia presentada por Hernán Jorge Morano a su cargo como Director Titular”; Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el Sr. Hernán Jorge Morano ha renunciado a su cargo como Director Titular de la Sociedad, y que atento a ello y en virtud del Art. 259 de la Ley N° 19.550 corresponde poner a consideración la aprobación de la mencionada renuncia, aclara que la misma no ha sido dolosa ni intempestiva. En consecuencia, mociona se acepte la renuncia y se apruebe la gestión desempeñada por el Sr. Hernán Jorge Morano por el período en el que desempeño su función. Sometido el presente punto a consideración de los accionistas, se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Hernán Jorge Morano. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: 3)- “Consideración de la gestión de Hernán Jorge Morano en su cargo como Director Titular”; Toma la palabra Sr. Presidente quien mociona aprobar íntegramente la gestión del Sr. Hernán Jorge Morano agradeciendo su desempeño en la sociedad. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad, como consecuencia de ello la Asamblea aprueba íntegramente la gestión del Sr. Hernán Jorge Morano durante el tiempo en que se desempeñó en función de Director Titular. Seguidamente se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día 4)- “Consideración de la remuneración del Director renunciante”; Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta, que resulta pertinente que la retribución correspondiente al Sr. Hernán Jorge Morano como consecuencia del desempeño y la duración en su cargo sea fijada en la oportunidad de considerar el ejercicio económico corriente teniendo en cuenta los meses del ejercicio social que ha ocupado efectivamente su cargo. Tras un breve intercambio los miembros de la Asamblea coinciden que resulta adecuado fijar los honorarios del Sr. Hernán Jorge Morano juntamente con los honorarios de los demás miembros del Directorio, quienes actualmente se encuentran en funciones. En consecuencia, de ello, por unanimidad resuelven poner a consideración la remuneración del Director Hernán Jorge Morano en la Asamblea a celebrarse para considerar los Estados Contables y demás documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley N° 19.550 del ejercicio que finalizará en el mes de octubre del corriente de acuerdo a las condiciones referidas. Seguidamente, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, que dice: 5)- “Nombrar a los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites legales para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes”; Por último, los accionistas, por unanimidad, resuelven autorizar a los Sres. María Victoria Aguirre del Castillo, y/o María Angélica Maccagno y/o Franco Dimónaco y/o Patricio Nicolás Longo y/o Clara Vila Ortiz y/o Magali Edit Le Bihan y/o Franco Nicolás Distefano y/o Virginia Ramello y/o quienes estos designen, a realizar todos los trámites de inscripción ante la Inspección General de Personas Jurídicas y/o Registro Público, con expresas facultades para reformular cláusulas, contestar observaciones y retirar documentación así también incluyendo las facultades necesarias para la realización de las publicaciones de ley.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y firmando los presentes para constancia.

Carlos Mateo Ramón MILICIC Adriana Ofelia ARONSON Federico Ernesto LUFFT