臨時報告書_20240329143413

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社ミルボン
【英訳名】	Milbon Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　坂下　秀憲
【本店の所在の場所】	大阪市都島区善源寺町２丁目３番35号
【電話番号】	（06）6928-2331（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理・内部監査・品質保証担当森本　淳二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋２丁目２番１号　京橋エドグラン
【電話番号】	（03）3517-3915（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理・内部監査・品質保証担当森本　淳二
【縦覧に供する場所】	株式会社ミルボン東京本社（東京都中央区京橋２丁目２番１号　京橋エドグラン）株式会社ミルボン名古屋支店（名古屋市中区栄３丁目19番８号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01039 49190 株式会社ミルボン Milbon Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01039-000 2024-03-29 xbrli:pure

臨時報告書_20240329143413

2024年３月28日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当（第64期期末配当）の件

①　株主さまに対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

１株につき金48円　　　総額1,561,926,096円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月29日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、佐藤龍二、坂下秀憲、村井正浩、鴻池一信、森本淳二、岡崎晴通、緒方博行、

濱口泰三、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐及び福本ともみの12名を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、奥田芳彦、平野高志の２名を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	265,882	375	0	（注）１	可決（97.82）
第２号議案
佐藤龍二	242,200	24,061	0	（注）２	可決（89.10）
坂下秀憲	237,331	28,930	0	（注）２	可決（87.31）
村井正浩	260,459	5,802	0	（注）２	可決（95.82）
鴻池一信	261,479	4,782	0	（注）２	可決（96.20）
森本淳二	261,519	4,742	0	（注）２	可決（96.21）
岡崎晴通	261,438	4,823	0	（注）２	可決（96.18）
緒方博行	261,447	4,814	0	（注）２	可決（96.18）
濱口泰三	264,129	2,132	0	（注）２	可決（97.17）
村田恒子	263,208	3,053	0	（注）２	可決（96.83）
高藤悦弘	264,146	2,115	0	（注）２	可決（97.18）
早川知佐	264,241	2,020	0	（注）２	可決（97.21）
福本ともみ	264,454	1,808	0	（注）２	可決（97.29）
第３号議案
奥田芳彦	265,235	1,013	0	（注）２	可決（97.58）
平野高志	265,510	739	0	（注）２	可決（97.68）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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