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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

미래생명자원/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제10기 정기주주총회 소집의 件 가.보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여분 처분계산서) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-