AI assistant
Miko N.V. Proxy Solicitation & Information Statement 2025
3976_rns_2025-11-03_f17c5363-b236-4f63-9b07-eaf4294c7b5c.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
{0}------------------------------------------------
Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout BTW BE 0404.175.739 RPR Turnhout (de "Vennootschap")
VOLMACHT
| Naam aandeelhouder | |
|---|---|
| Adres aandeelhouder | |
| Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder rechtsgeldig vertegenwoordigt |
|
| Naam gevolmachtigde | Philip Wouters General Counsel Miko NV |
| Aantal aandelen |
De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde woensdag 26 november 2025 om 24 uur, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.
De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de hierboven aangeduide gevolmachtigde om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op woensdag 10 december 2025 om 16.00 uur.
De algemene vergadering heeft volgende agenda:
- Benoeming van Deltal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Karel Talpe, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.
Toelichting: Meer informatie over de Heer Karel Talpe is beschikbaar op de website van de Vennootschap via https://mikogroup.be/investor-relations/shareholders/general-meeting/.
Voorstel tot Besluit:
De Algemene Vergadering besluit om Deltal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Karel Talpe, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een mandaat met een duurtijd die loopt tot de Algemene Vergadering van 2031.
Deltal BV en de Heer Karel Talpe als vast vertegenwoordiger van Deltal BV voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid zoals uiteengezet in artikel 7:87 WVV, de Corporate Governance Code en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap.
- Diversen
{1}------------------------------------------------
De aandeelhouder geeft voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):
Voorstel tot besluit - agendapunt 1:
- Benoeming Deltal BV goedkeuring / onthouding / verwerping. (vast vertegenwoordigd door Dhr. Karel Talpe)
Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.
Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.
Gedaan te …………………………………………. op ………………………………… 2025.
(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")
Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op donderdag 4 december 2025, en dit enkel via het e-mailadres [email protected].
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, General Counsel Miko NV via [email protected].