Miko N.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 25, 2024

{0}------------------------------------------------

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout BTW BE 0404.175.739 RPR Turnhout (de "Vennootschap")

VOLMACHT

Naam aandeelhouder
Adres aandeelhouder
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeelhouder rechtsgeldig vertegenwoordigt
Naam gevolmachtigde	Philip Wouters General Counsel Miko NV
Aantal aandelen

De Vennootschap wenst er hierbij op te wijzen dat voor wat betreft gedematerialiseerde aandelen, deze volmacht slechts geldig is voor zover het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven op de registratiedatum, zijnde dinsdag 14 mei 2024 om 24 uur, geregistreerd waren door hun inschrijving op naam van vermelde aandeelhouder op een effectenrekening.

De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de hierboven aangeduide gevolmachtigde om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vennootschap, dewelke plaats zal vinden op dinsdag 28 mei 2024 om 15.00 uur.

De algemene vergadering heeft volgende agenda:

• 1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
• 1. Bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot Besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het voorstel tot bestemming van het resultaat.

{1}------------------------------------------------

4. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Frans Van Tilborg, Kristof Michielsen, Karl Hermans, Bart Wauters, Cynthia Van Hulle, Beau Noir BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Demeyere) en Martha1966 BV (vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe) voor de uitoefening van hun mandaat in boekjaar 2023.

1. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel tot Besluit:

Kwijting wordt verleend aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Ronald Van den Ecker voor de werkzaamheden als commissaris van de Vennootschap in boekjaar 2023.

1. Herbenoeming van bestuurders;

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering besluit om Martha1966 BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Inge Bruynooghe te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar dewelke een einde neemt bij de Algemene Vergadering in 2030.

• 1. Corporate Governance Verslag;
• 1. Remuneratieverslag

Voorstel tot Besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed.

1. Diversen

De aandeelhouder geeft voor wat betreft de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap gevolmachtigde hierbij de bevoegdheid om deel te nemen aan de beraadslaging en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstel tot besluit - agendapunt 3: goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstellen tot besluit - agendapunt 4:

-	Kwijting aan Frans Van Tilborg	goedkeuring / onthouding / verwerping;
-	Kwijting aan Kristof Michielsen	goedkeuring / onthouding / verwerping;
-	Kwijting aan Karl Hermans	goedkeuring / onthouding / verwerping;
-	Kwijting aan Bart Wauters	goedkeuring / onthouding / verwerping;
-	Kwijting aan Cynthia Van Hulle	goedkeuring / onthouding / verwerping;
-	Kwijting aan Beau Noir BV	goedkeuring / onthouding / verwerping;
-	Kwijting aan Martha1966 BV	goedkeuring / onthouding / verwerping.

Voorstel tot besluit - agendapunt 5:

• Kwijting aan Ernst & Young goedkeuring / onthouding / verwerping Bedrijfsrevisoren BV

Voorstel tot besluit – agendapunt 6:

• Herbenoeming Bestuurders goedkeuring / onthouding / verwerping

Voorstel tot besluit – agendapunt 7:

• Goedkeuring remuneratieverslag: goedkeuring / onthouding / verwerping

{2}------------------------------------------------

Bij gebreke van instructies zal de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering van de Vennootschap die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op 2024.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de Vennootschap uiterlijk op woensdag 22 mei 2024, en dit enkel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dhr. Philip Wouters, General Counsel Miko NV via av@miko.be.