Miko N.V. — AGM Information 2014

Apr 1, 2014

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout

Volmacht

Naam aandeelhouder
Adres aandeelhouder
Voor aandeelhouders-rechtspersonen, naam van de natuurlijke persoon die de aandeel houder geldig vertegenwoordigt
Naam gevolmachtigde 1
Aantal aandelen

¹Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden, zullen bestuurders of personeelsleden van de vennootschap of van andere vennootschappen van de Miko-groep niet als gevolmachtigde optreden.

Voor gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder is deze volmacht slechts geldig indien het bewijs wordt bijgevoegd dat de aandelen waarvoor volmacht wordt gegeven, op de registratiedatum, d.i. dinsdag 13 mei 2014 om 24 uur, geregistreerd waren, ofwel door hun inschrijving op een effectenrekening, ofwel door de voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële instelling.

De aandeelhouder geeft volmacht aan de gevolmachtigde om hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap, die plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, op dinsdag 27 mei 2014 om 15.00 uur.

De gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

• 1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Miko-groep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
• 1. Bespreking van het jaarverslag en van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
• 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat. VtB: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en van het voorstel tot resultaatsbestemming.
• 1. Kwijting aan de bestuurders. VtB: Kwijting wordt verleend aan de heren Frans Michielsen, Frans Van Tilborg, Jan Michielsen, Patrick Michielsen, Bart Wauters, Franky Depickere, Flor Joosen en Mark Stulens en aan SHMB NV, CVD BVBA en Sabine Sagaert BVBA, voor hun verrichtingen tijdens het boekjaar 2013.
• 1. Kwijting aan de commissaris. VtB: Kwijting wordt verleend aan de commissaris.
• 1. Verslag corporate governance.
• 1. Remuneratieverslag. VtB: Goedkeuring van het remuneratieverslag.
• 1. Diversen

De gevolmachtigde heeft de bevoegdheid om deel te nemen aan alle beraadslagingen en om als volgt te stemmen (schrappen wat niet past):

Voorstel tot besluit 3:	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 4:
- Kwijting Frans Michielsen	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Frans Van Tilborg	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Jan Michielsen	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Patrick Michielsen	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Bart Wauters	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Franky Depickere	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Flor Joosen	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Mark Stulens	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting SHMB NV	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting CVD BVBA	goedkeuring / onthouding / verwerping
- Kwijting Sabine Sagaert BVBA	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 5:	goedkeuring / onthouding / verwerping
Voorstel tot besluit 7:	goedkeuring / onthouding / verwerping

Bij gebreke van instructies kan de gevolmachtigde het stemrecht vrij kunnen uitoefenen naar eigen inzicht.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te …………………………………………. op ………………………………… 2014.

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de vermelding "goed voor volmacht")

Dit document dient de vennootschap uiterlijk op woensdag 21 mei 2014 te bereiken, ofwel via de gewone post ofwel via het e-mailadres av@miko.be.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Simon Delespaul, bedrijfsjurist, op het telefoonnummer 014/408.518 of via av@miko.be.