MII — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2305 全友　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/11	發言時間	15:41:35
發言人	戴輝權	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5772155
主旨	本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告及財務狀況報告。 (2)審計委員會審查一一三年度決算報告。 (3)董事酬金及酬金政策報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表。 (2)一一三年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項:無

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