MİGROS TİCARET A.Ş.

Registration Form • Jul 2, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	02.07.2013 19:16:55
2	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	02.07.2013 19:19:46

Ortaklığın Adresi	:	Turgut Özal Bulvarı No:10 34758 Ataşehir İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Güncel Hali

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 09 Nisan 2013 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun esas mukavelenin tadiline ilişkin kararı hakkında bilgi verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu tadil tasarısına ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda esas mukavale tadil tasarısı ekli şekle getirilmiş olup, bu suretle Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında;

Ana sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 7., "Hisse Senetleri" başlıklı 8., "Hisse İhracı" başlıklı 9., "Menkul Kıymet Çıkarılması" başlıklı 10., "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11., "Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı" başlıklı 11/A, "Oy Kullanma" başlıklı 12., "Başkanlık Divanı" başlıklı 13., "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 14., "Hükümet Komiseri" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu" başlıklı  16., "Komiteler" başlıklı 16/A, "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17., "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18., "Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı" başlıklı 19., "Şirketin Temsili ve İlzamı" başlıklı 20., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 21., madde numarası 22 olarak değiştirilen "Mali Tablo ve Bağımsız Denetim" başlıklı 23/A, madde numarası 23 olarak değiştirilen "İlan" başlıklı 25., madde numarası 24 olarak değiştirilen "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26., madde numarası 26 olarak değiştirilen "Karın Dağıtımı" başlıklı 28., madde numarası 27 olarak değiştirilen "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 29., madde numarası 28 olarak değiştirilen "Yedek Akçe" başlıklı 30. ve madde numarası 30 olarak değiştirilen "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

ana sözleşmeden; "Murakıplar" başlıklı 22., "Murakıplar'ın Görevleri" başlıklı 23., "Murakıplar'ın Ücretleri" başlıklı 24. ve "Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı 33. maddelerin çıkarılmasına

ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle, "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 25 olarak, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 29 olarak, "Mahkeme Mercii" başlıklı 34. maddesinin, madde numarasının 31 olarak ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddesinin, madde numarasının 32 olarak değiştirilmesine,

bununla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına ve kararın bundan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.