MİGROS TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 20, 2023

VEKÂLETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi’nin 11.04.2023 tarihinde saat 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………………………’i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Payların itibari değeri toplamı:

• (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
**2.**2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun okunması vemüzakeresi,
**3.**2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında BağımsızDenetim Raporunun okunması,
**4.**2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarınokunması, müzakeresi ve onaylanması,
**5.**Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2022 yılıfaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
**6.**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri veKurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in 2023yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Kâr Dağıtım Politikası”nınonaylanması,

==> picture [494 x 503] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 7. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisiningörüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer YönetimKurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinintespiti,9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü malihaklarının tespit edilerek karara bağlanması, bağımsızYönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ücretlerine ilişkinfark ödemesi yapılması hakkında karar alınması,10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafındanyapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimininonaylanması,11. Şirket’in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlarhakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacakbağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesindedepremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaküzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkinYönetim Kurulu kararının onaylanması,13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerigereğince, Şirket’in 2022 yılında 3. kişiler lehineverdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan eldeedilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılıKurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6.numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisindeyapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgiverilmesi,15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran paysahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzeyyöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadarkan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemleryapabilmeleri için izin verilmesi,16. Kapanış.----- End of picture text -----

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adedi – Nominal değeri : b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.