MİGROS TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 20, 2018

VEKÂLETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi’nin 15.05.2018 tarihinde saat 15:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………………………’i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Payların itibari değeri toplamı:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve GenelKurul Toplantı Tutanağının imzalanması için ToplantıBaşkanlığı’na yetki verilmesi,
**2.**2017 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması vemüzakeresi,
**3.**2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında BağımsızDenetim Raporunun okunması,
**4.**2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarınokunması, müzakeresi ve onaylanması,
**5.**Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2017 yılıfaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
**6.**Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisiningörüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
**7.**Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilenbağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer YönetimKurulu üyelerinin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görevsürelerinin tespiti,

1

8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun, Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcut içeriğinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,

==> picture [494 x 323] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 10. Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf vederneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlarhakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacakbağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğinceüst sınırın belirlenmesi,11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlananSermaye Piyasasında Bağımsız Denetim StandartlarıHakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği,Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine,Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız DenetimKuruluşu seçiminin onaylanması,12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerigereğince, Şirket’in 2017 yılında 3. kişiler lehineverdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgiverilmesi,13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran paysahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzeyyöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadarkan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemleryapabilmeleri için izin verilmesi ve 2017 yılı içerisindebu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ilegerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgiverilmesi,----- End of picture text -----

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

2

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adedi – Nominal değeri :

• b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

• c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

• d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

• (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

3