MİGROS TİCARET A.Ş. — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

VEKÂLETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi’nin 21.04.2022 tarihinde saat 14:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………………………’i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Payların itibari değeri toplamı:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
**2.**2021 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması vemüzakeresi,
**3.**2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında BağımsızDenetim Raporunun okunması,
**4.**2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarınokunması, müzakeresi ve onaylanması,
**5.**Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 yılıfaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
**6.**Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisiningörüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
**7.**Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer YönetimKurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinintespiti,

==> picture [494 x 456] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı,ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü malihaklarının tespit edilerek karara bağlanması,9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. TicaretBakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olmasıkaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu’nun,Şirket Ana Sözleşmesinin ”Amaç ve Konu” başlıklı 3.maddesi ile “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin mevcutiçeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulüveya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğertüm işlemlerin yürütülmesi konularında ŞirketYönetiminin yetkili kılınması,10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafındanyapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimininonaylanması,11. Şirket’in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlarhakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacakbağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerigereğince, Şirket’in 2021 yılında 3. kişiler lehineverdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan eldeedilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılıKurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6.numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisindeyapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgiverilmesi,14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran paysahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzeyyöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadarkan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemleryapabilmeleri için izin verilmesi,15. Kapanış.----- End of picture text -----

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adedi – Nominal değeri : b) Oyda imtiyazı olup olmadığı : c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.