MİGROS TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	28.06.2012 16:08:08
2	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	28.06.2012 16:10:00

Ortaklığın Adresi	:	Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	05.06.2012
Özet Bilgi	:	28/06/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-.31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Migros Ticaret A.Ş.'nin 28.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış 2011 yılı konsolide mali tabloları kabul edilmiştir.

- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi hakkında;

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Kar dağıtımı hakkında;

SPK'nın Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2011 yılı konsolide mali tablolarında 163.169.871,28 TL net dönem zararı bulunduğundan 2011 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

- Ana sözleşme değişikliği hakkında;

Esas mukavele değişikliklerine ilişkin olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1641-6611 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59209-622354-4820-4660 sayılı izninin alındığı görüldü. Şirket Esas Mukavelesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18. maddesinin,"Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 21. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket esas mukavelesine "Komiteler" başlıklı 16/A maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddenin ilave edilmesine karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Esas mukavelenin ilgili maddesinde yapılan değişiklik sonucunda Yönetim Kurulu Üye sayısı 11'den 9'a inmiş olup;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Fevzi Bülent Özaydınlı

- Nicholas Stathopoulos

- Stefano Ferraresi

- Ömer Özgür Tort

- Giovanni Maria Cavallini

- Glen Allen Osmond'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise;

- Jacob Cornelio Adriano de Jonge

- Tayfun Bayazıt

- Hakkı Hasan Yılmaz'ın Şirket Esas Mukavelesinde belirtildiği üzere 3 (üç) yıl süre ile vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine karar verilmiştir.

- Denetçilerin seçimi hakkında;

- Mustafa Bilgutay Yaşar, Yüksel Toparlak ve Recep Bıyık'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Denetçi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği ve Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunun 29 Mart 2012 tarihli toplantısında 2012 yılı hesap dönemi için seçilmiş bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına karar verildi.

28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.