MİGROS TİCARET A.Ş. — AGM Information 2010

Apr 26, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	26.04.2010 17:52:53
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	26.04.2010 17:50:48

Ortaklığın Adresi	:	Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 579 30 00 - 0216 579 35 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 579 31 42 - 0216 579 38 47 - 0216 579 35 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	20.05.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir İstanbul

GÜNDEM:

MİGROS TİCARET A.Ş.  20 MAYIS 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2009 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4 - TTK'nın 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

9 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,

11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 - 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

15 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

16 - Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun yukarıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20 Mayıs 2010 Perşembe günü saat 11:00'de Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın toplantıda temsil için vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemelerine,

Bu münasebetle, bilanço ve gelir tablosunun, Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve kar dağıtım önerisinin hazırlanarak, Yönetim Kurulu'nun tarihi bilahare tesbit edilecek toplantısına getirilmesine, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu, denetçi ve bağımsız denetçi raporlarının ve kar dağıtım önerisinin Genel Kurul tarihinden önceki 15 gün süreyle şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Ek Bilgi:

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf  internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.