Migdal Insur. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 25, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

קבוצת מגדל

הצהרת מועמדות למינוי כדירקטוריות חיצוניות בחברה ציבורית לתקופת כהונה נוספת בהתאם להוראות סעיפים 240(ה–240) ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

הואיל:

המגדל אתקופת כהונה (סיננסים 1999–1999), עליי למסור הצהרה זו, על מנת להתמנות לתקופת כהונה נוספת כדירקטוריות חיצוניות בחברה, הן על מנת שדירקטורין החברה יעריך את מיומנותיו והבנתיו המקצועית לצורך קביעה האם אני בעלת ימיומנות חשבונאית וסיננסית, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית וסיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ה-2002 (יתקנות הדירקטוריים), ו/או בעלת "כשירות מקצועית", כהגדרת מונח זה בתקנות הדירקטוריים.

והואיל:

האני מודעת לכך, כי הצהרתי זו תהיה מונחת במשרדה הרשום של החברה לציונו של כל אדם, וכן תמורתם על ידי החברה במסגרת דוח ויסנן האסיפה, בה יומור מינויי לתקופת כהונה נוספת כדירקטוריות חיצוניות על סדר היום, ככל שיחלוף להביא את מינויי כדירקטוריות חיצוניות לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

לפיכך, אני, התים, אורח הנוגע בכור, נושאת ת.ו. 404579202, לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיריה ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. ההצהרות לעיל היקו חלק בלתי נפרד מהצהרתי זו.
2. כל המונחים בהצהרה זו יפגישו כמשמעותם בחוק.
3. מתקיימים לגבי התנאים הקבועים בסעיפים 240(ה–240) וחוק, ולא מתקיימות לגבי ההכללת הקבועות בסעיפים 226, 228, 227 ו-240 (ה–2024) לחוק ולא חל לגבי איזה מונרכיסים שבסעיף 255 לחוק.
4. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להסדיר את הזמן הראוי, לאם ביגוע תפקידי בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה הקודמת. פירוט כישוריי הינו באמור בסעיף 9 לחוק.
5. הנני מתחייבים בזה, כי ככל שיחד להתקיים לגבי תנאי הדרוש, למי סעיפים 224, 225, 226, 228, 230, 232 ו-240 לחוק, לכוונותי כדירקטוריות חיצוניות בחברה או ככל שהתקיים לגבי עילת לפקיעת כהונתי כדירקטוריות חיצוניות בחברה, כממורט בסעיפים 227 ו-228 לחוק, אודיע על כך מיד לחברה, כאמור בסעיף 240א לחוק, וכהונתי כדירקטוריות חיצוניות בחברה תפקע במועד מתן ההדעה כאמור.
6. אני כשיר: "להתמנות כדירקטוריות בעלת ימיומנות חשבונאית וסיננסית", כאמור בסעיף 1 לתקנות הדירקטוריים ו/או אני כשיר/לא בשירי "להתמנות כדירקטוריות בעלת "כשירות מקצועית", כאמור בסעיף 2 לתקנות הדירקטוריים.
7. מחק את הסיור.
8. ככל שאינני כשירה להתמנות כדירקטור בעלת "מיומנות חשבונאית וסיננסית", יש לייעץ לי את היכולת לקרוא ולהנין דוחות כספיים.

9. ככל שאמונה לכוונות נוספת כדירקטוריות חיצוניות בחברה, הנני מתחייבים בזה להודיע לחברה, בכתב, על כל רכישה על-ידי או מטעמי של ניידות ערך של החברה ו/או על שינוי בהתקנותי בניידות הערך של החברה בסמוך לאתר שייוודע לי על השינוי ובכל מקרה לא מאוחר מיום מסחר אחר ממועד השינוי.

10. כל מוסרי סעיפי החוק ומקצוע הדירקטוריים הרלוונטיים לחברה זו, באשמתם במועד ההדגמה על הצהרה זו, מעורבים במסכת אי להצהרה זו ומנסות חלק בלתי נפרד ממנה.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

קבוצת מגדל

1. השכלה, ניסיוני וידיעותיי במשאבים ומפורטים בסעיף 3 לתקנות הדירקטוריים הינם כדלקמן:

9.1. השכלה
במרת במגדל עסקים התמחות בשיחק (Thames Valley University, London), מוסמכת
במגדל עסקים Executive MBA והגניביסיטס בר-אילן.

9.2 ניסיון מקצועי רלוונטי:
דירקטורית בלתי תלויה באנרגייתם אנרגיות מתחדשות בציפ. דירקטורית היצוגית בבניין –
בתי ניקוק לנפט בציפ, בולונז בציפ ליסינג בציפ. דירקטורית רגילה במפורש ישראל.
בציפ ונורפאל מערכות לחימה מתקדמות בציפ.
חברה בחבר הנאמנים ובחברה ביזורת של המחלקה האקדמית למפעל מיסודה של
הסתדרות המקידים בתל אביב.
כיתנה בדירקטורית במישורים השקעות כדלי בציפ ש"ד מאז 2023. כיו"ר דירקטורית מול
אשדוד עד מרץ 2013, כדירקטורית בקרו 2MI בבעלות אייסתם העולמית עד דצמבר 2022
ובחברה בסין הבריאות של משרד הבריאות עד 2023.

1. תפקידיי ו/או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי
   כדירקטור בחברה ואין בתפקידיי או עיסוקיי האחרים כדי למנוע ביכולתי לכונן כדירקטור
   בחברה. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי תפקידי כדירקטור, לרבות במהלך
   השתתפותי בישיבות הדירקטוריות, הנני מתחייב להודיע על כך ליו"ר הדירקטורית ולמוכירות
   החברה, מיד לכשיהודע לי על כך ולנהוג כמתחייב בחוק.

2. הובאו לידיעתי כי אם יחיד להתקיים לגבי תנאי מתנתאים המפורטים לעיל והדרושים לכוונות
   כדירקטור עלי להודיע על כך באופן מיידי לחברה וכוונותי תבקע במועד מוק החזתה. לפיכך
   הנני מתחייב להודיע מיידית למוכירות החברה על כל שינוי תרכון בפרט ו/או בפני כלשהו
   הכלול בהגדרה שנתתי.

3. נמסרו לי דף המידע הכללי לדירקטור ונושאי משרה בחברה, וכן נוהל שמורת מידע ומידע פנים.

4. זהו שמי, זו התימתי, והעובדות המפורטות בהגדרתי זו לעיל, אמת הן.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/25/2020 | 5:49:00 AM