Migdal Insur. — Capital/Financing Update 2026

Mar 24, 2026

אישור עקרוני להנפקה אפשרית של אגרות חוב - הון רובד 1 נוסף false

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ	1 75
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520029984	16055
- - -

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	24/03/2026
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2026-01-026625	שעת שידור: 19:54 19:54

---

דוח מיידי למידע מהותי כלליהסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:	אישור עקרוני להנפקה אפשרית של אגרות חוב - הון רובד 1 נוסף

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:	_________ ,	_________ ,	_________ .

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 24 במרץ 2026 אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון החברה האם - מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), בהתאמה, באישור עקרוני, ביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יט') של החברה, אשר תמורתן מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 1 נוסף של מגדל ביטוח, בכפוף למגבלות על שיעורו המרבי של הון רובד 1 נוסף בהתאם להוראות הדין, וכן בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"). לדוח זה מצורפת טיוטת שטר הנאמנות של הסדרה החדשה, שמהווה טיוטה בלבד, ועשויים לחול בה שינויים. הנוסח המחייב של שטר הנאמנות לסדרה יט' (אם תונפק) יהיה הנוסח שייכלל בדוח הצעת המדף שלפיו יוצעו אגרות החוב, אם יפורסם. ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה, דירוג מאת חברה מדרגת, אישור הממונה, קבלת היתר מרשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב. היקף ההנפקה ותנאי אגרות החוב לרבות הריבית ו/או ההצמדה שיישאו, אם יישאו, יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה, אם תפרסם, ועל פיו יונפקו אגרות החוב. אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף על ידי החברה כאמור וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל. אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

מצורף קובץ ISHUR-24-03-2026_isa.pdf

החברה	אינה	חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 24/03/2026 בשעה: 17:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	איתי ינאי	אחר מנהל כספים

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מגדל ביטוח
כתובת: אפעל 4 , פתח תקוה 4951229   טלפון: 076-8868962 , 076-8868959 פקס: 03-9238988
דואר אלקטרוני: migdalhold@migdal.co.il   אתר החברה: www.migdal.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת: מגדל אחזקות ביטוח בע"מ
שם מדווח אלקטרוני: ינאי איתי תפקידו: מנהל כספים שם חברה מעסיקה: מגדל חברה לביטוח בע"מ
כתובת: אפעל 4 , פתח תקווה 4951229 טלפון: 076-8868490 פקס: דואר אלקטרוני: itayy@migdal.co.il 1