臨時報告書_20250630092952

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社ミダックホールディングス
【英訳名】	MIDAC HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　加藤　恵子
【本店の所在の場所】	浜松市中央区有玉南町2163番地
【電話番号】	（053）471-9364
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　髙田　廣明
【最寄りの連絡場所】	浜松市中央区板屋町111-2　浜松アクトタワー24F
【電話番号】	（053）488-7173
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　髙田　廣明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E33577 65640 株式会社ミダックホールディングス MIDAC HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E33577-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630092952

2025年６月27日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員であるものを除く）５名選任の件

加藤恵子、熊谷裕之、武田康保、髙田廣明、鈴木清彦を取締役（監査等委員であるものを除く）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

川上好武、石川真司、奥川哲也を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

犬飼敦雄を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
加藤　恵子	200,380	37,848	0	（注）	可決　84.05
熊谷　裕之	230,590	7,638	0	（注）	可決　96.72
武田　康保	230,629	7,599	0	（注）	可決　96.74
髙田　廣明	230,628	7,600	0	（注）	可決　96.74
鈴木　清彦	230,629	7,599	0	（注）	可決　96.74
第２号議案				（注）
川上　好武	221,496	16,731	0	（注）	可決　92.91
石川　真司	230,850	7,378	0	（注）	可決　96.83
奥川　哲也	230,848	7,380	0	（注）	可決　96.83
第３号議案	233,394	4,834	0	（注）	可決　97.90

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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