Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 13, 2021

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2021-030

南微医学科技股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次上市流通的战略配售股份数量为1,143,946股，限售期为24个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

 本次上市流通日期为 2021年7月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），南 京微创医学科技股份有限公司（公司已更名为“南微医学科技股份有限公司”，以 下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45 元，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前 的总股本为10,000万股，首次公开发行后的总股本为13,334万股，其中有限售条件 流通股为102,747,909股，无限售条件流通股为30,592,091股。

2020年1月22日，公司首次公开发行网下配售的1,603,963股限售股上市流通； 2020年7月22日，首次公开发行部分限售股10,653,500股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，股份总数1,143,946 股，占公司总股本的0.8579%，限售股股东共计1名，锁定期为24个月，即自公司 股票上市交易首日（2019年7月22日）至2021年7月21日，具体详见公司2019年7月

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17日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结 果公告》。现锁定期即将届满，上述限售股份将于2021年7月22日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，南京蓝天投资有限公 司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构南京证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，南微医学科技股份有限公司首次公开发行战略配 售限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。 本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流 通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,143,946股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为1,143,946股，限售期为24个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

（二）本次上市流通日期为 2021年7月22日

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（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股股数	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	南京蓝天投资有限公司	1,143,946	0.8579%	1,143,946	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,143,946	24
合计	-	1,143,946	24

六、上网公告附件

《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司首次公开发行战略 配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年7月14日

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