Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券简称：南微医学

公告编号：2025-047

证券代码：688029

南微医学科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年11 月12 日 14 点00 分

召开地点：南京江北新区药谷大道199 号公司9 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月12 日

至2025 年11 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、新增及废止部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.11	《关于新增<董事高管薪酬管理制度>的议案》	√

2.12	《关于新增<董事高管离职管理制度>的议案》	√
2.13	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议及公司 第四届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025 年10 月28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公 司将在2025 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2025 年第三次临时股东大会会议资料》。

• 2、特别决议议案：1、2.01、2.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688029	南微医学	2025/11/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户 卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印 件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人 参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件 办理登记。

• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样， 须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2 款所列的证明材料复印件， 出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

• （二）登记地点：南京江北新区药谷大道199 号公司9 楼会议室

邮寄地址：南京江北新区药谷大道199 号

邮政编码：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

• （三）登记时间：2025 年11 月7 日13:00-17:00

六、 其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而 不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式： 通信地址：南京市江北新区药谷大道199 号 邮编：210032 联系人：汤妮 联系电话：025-58648819

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会 2025 年10 月28 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月12 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订、新增及废止部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.10	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.11	《关于新增<董事高管薪酬管理制度>的议案》
2.12	《关于新增<董事高管离职管理制度>的议案》
2.13	《关于废止<监事会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。