Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-043

南微医学科技股份有限公司

关于设立董事会人才委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）人才驱动发展战略， 根据有关法律法规、规范性文件和公司章程有关规定，经公司第三届董事会第二次 会议审议通过，公司设立董事会人才委员会，由隆晓辉先生、冷德嵘先生、张财广 先生、周志明先生、CHANGQING LI（李常青）先生为公司董事会人才委员会委员， 其中隆晓辉为主任委员，冷德嵘为副主任委员。

公司董事会人才委员会是董事会下设的专门委员会，旨在根据公司发展战略 的需要，研究制定公司战略性领军人才战略，包括研究和拟定战略性人才的规划、 引进、培养、任用、激励等方案，并督导公司相关部门根据战略性领军人才战略制 定相应的规划和计划。

为规范董事会人才委员会的职责权限、议事规则等事项，董事会制定了《南微 医学科技股份有限公司董事会人才委员会工作制度》，详见公司同日发布于上交所 网站的相关内容。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会 2021 年8 月26 日

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