Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

公告编号：2021-037

证券代码：688029

证券简称：南微医学

南微医学科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议于2021 年8 月9 日下午通过现场加通讯方式召开，会议通知以口头方式于 2021 年8 月9 日送达全体监事，并在通知中对立即召开监事会会议情况进行了 说明。本次会议由全体监事共同推举苏晶女士召集和主持会议，应到监事3 名， 实到监事3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及公 司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举苏晶女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

苏晶女士的简历详见公司2021 年7 月24 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会、监事会换届 选举的公告》（2021-032）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021 年8 月10 日