Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2021-006

南微医学科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于 2021 年1 月8 日上午通过通讯方式召开，公司于2021 年1 月5 日以电子邮件方式 向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶女士主持， 应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:

（一）《关于2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的2021 年 度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公 司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立 性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联 交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利 益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2021 年1 月9 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2021 年度日常 关联交易额度预计的公告》（2021-003）。

（二）《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度最高不超过人民币20,000 万元（包含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），

在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不 利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体 系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律 法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司 根据实际经营情况开展套期保值业务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2021 年1 月9 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值 业务的公告》（2021-004）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021 年1 月11 日