Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2020-045

南微医学科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2020 年12 月2 日下午通过通讯方式召开，因股权激励相关事项较为紧急，经公司 全体监事一致同意，豁免召开本次监事会的通知时限。公司于2020 年12 月2 日以 邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶 女士主持，应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计 划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励 计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

• 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 2 日，并同 意以 90 元/股的授予价格向 344 名激励对象授予 179.30 万股限制性股票。

表决情况： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医 学科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2020-046）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2020 年12 月3 日