Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2020-044

南微医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以 下简称“本次会议”或“会议”)于2020 年12 月2 日在公司会议室以现场表决与通讯 结合的方式召开。因股权激励相关事项较为紧急，依照《南微医学科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司全体董事一致同意，豁免召开本 次董事会的通知时限。公司于2020 年12 月2 日以邮件方式向全体董事发出召开本次 会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董 事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的 召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下:

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 12 月 2 日为首次授予日，授予价格为 90 元/股，向 344 名激励对象授予 179.30 万股 限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医 学科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2020-046）。

1

董事长隆晓辉、董事冷德嵘、李常青、张博系本次激励计划的激励对象，回避 表决。

表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；获参与表决的全体董事一致通过。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020 年12 月3 日

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