Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — AGM Information 2024

Jan 4, 2024

2024 年第一次临时股东大会会议资料

南微医学科技股份有限公司

证券代码：688029

证券简称：南微医学

南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年 1 月

2024 年第一次临时股东大会会议资料

南微医学科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....................................................................3 2024 年第一次临时股东大会议程 .............................................................................5 2024 年第一次临时股东大会议案 .............................................................................6 议案 1《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》.....................................6

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2024 年第一次临时股东大会会议资料

南微医学科技股份有限公司

南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《南微医学科技股份有限公司章程》《南微医学科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称 “公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开 前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主 持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问； 不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股 份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回 答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共 同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。

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未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其 “ ” 所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代 表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静 音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束 后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为， 会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股 东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、 现场会议时间 ：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分

• 2、 现场会议地点 ：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼

• 3、 会议召集人 ：南微医学科技股份有限公司董事会

• 4、 主持人 ：董事长隆晓辉先生

• 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

• （五）审议会议议案

议案名称

1 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

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议案 1 ：

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司2023年度的日常关联交易发生情况及公司2024年度的经营预算情况， 公司对2024年度日常关联交易额度进行了预计，详情如下：

预计2024年度公司将与关联方江苏康宏医疗科技有限公司（“江苏康宏”）发 生日常关联交易，包括采购弹簧管、注塑件等生产用原材料的采购商品业务、委托 其加工钳头总成等生产部件的采购劳务业务。上述交易将按照市场公允价结算， 2024年度日常关联交易预计金额不超过1.25亿元，占同类业务比例不超过15.7%。

相关交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号、标准等方面的要 求并结合市场价格情况协商确定。

关联方名称	交易类别	2024年预计日常关联交易额	2024年预计日常关联交易额
		申报日常关联交易额/元	占同类业务比例
江苏康宏	采购商品（弹簧管、注塑件等）	120,000,000	15%
	采购劳务（钳头总成加工等）	5,000,000	0.7%
小计		125,000,000	15.7%

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

南微医学科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日

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