Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — AGM Information 2021

May 10, 2021

江苏新高的律师事务所

关于

南微医学科技股份有限公司

2020 年年度股东大会的

见证法律意见书

地址：南京市汉中路169 号金丝利国际大厦11、12 楼

电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210029

江苏新高的律师事务所                               关于南微医学科技股份有限公司
                                            2020 年年度股东大会的见证法律意见书

江苏新高的律师事务所

关于南微医学科技股份有限公司

2020 年年度股东大会的见证法律意见书

苏高律股字[2021]第[0502]号

致:南微医学科技股份有限公司

江苏新高的律师事务所（以下简称“本所”）接受南微医学科技股份有限公 司(以下简称“公司”)委托，指派杨从兴、龚鹏飞律师（以下简称“本所律师”） 出席公司2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有 效的，有关原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实 和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方 式、表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用，不得用作任何其他目 的。

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根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集，董事会已于会议召开20 日以前（2021 年 4 月20 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站发布《关于召开2020 年年度股东大会的通知》，并于2021 年4 月28 日在上交所网站发布《2020 年 年度股东大会会议资料》。前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审 议事项、出席人员资格、投票方式等。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021 年5 月10 日下午14：00 在南京市江北新区高科三路10 号公司会议室召开。 网络投票时间为2021 年5 月10 日，通过上交所交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席人员资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

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根据公司现场出席会议股东的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会 的股东及股东代理人共19 人，所持有表决权的股份总数为36,667,985 股，占公 司股份总数的27.4996%。

（二）网络投票的股东

根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股 东人数共44 人，所持有表决权的股份总数为64,551,630 股，占公司股份总数的 48.4113%。

（三）出席现场会议的其他人员

出席或列席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的律师。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证，本次股东大会上未提出任何未在《关于召开2020 年年度股东大会 的通知》上列明的议案。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的 现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股 东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票 后，当场公布表决结果；上交所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。 本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

根据公司提供的现场和网络投票表决结果的统计数据，本次股东大会审议通 过了下列议案：

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• 1、《关于<公司2020 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、《关于<公司2020 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、《关于<公司2021 年度财务预算报告>的议案》；

• 5、《关于<公司2020 年年度报告及摘要>的议案》；

• 6、《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》；

• 7、《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》；

• 8、《关于公司董事、监事2021 年度薪酬方案的议案》；

• 9、《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》；

• 10、《关于向有关商业银行申请2021 年度综合授信额度的议案》。

同时，本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2020 年度独立董事述 职报告》。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、 《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法 有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员 资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、 有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

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