Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-017

南微医学科技股份有限公司 关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年4月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年4 月21 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区高科三路 10 号 公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年4 月21 日 至2020 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》	√
4	《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方 案的议案》	√
10	《关于修订公司<章程>的议案》	√
11	《关于向有关商业银行申请2020 年度综合授信额度的议 案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监 事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 予以披露。公司将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载《 2019 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 10

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688029	南微医学	2020/4/13

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账 户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营 业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席 人身份证办理登记。

• 2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代 理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人 身份证复印件办理登记。

• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字 样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2 款所列的证明 材料复印件，出席会议时需携带原件。

• （二）登记地点：南京市江北新区高科三路10 号4 楼会议室 邮政地址：南京市江北新区高科三路10 号 邮政编码：210032

• 联系人：汤妮

• 联系电话：025-58648819

• （三）登记时间：2020 年4 月17 日 14：00

六、 其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年4 月21 日召 开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议 案》
2	《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议 案》
3	《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的 议案》
4	《关于公司<2019年度财务决算报告>的议 案》
5	《关于公司<2020年度财务预算报告>的议 案》
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动 资金的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于公司董事、监事2019 年度薪酬及2020 年度薪酬方案的议案》
10	《关于修订公司<章程>的议案》

11 《关于向有关商业银行申请2020 年度综合授 信额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。