Micro-NX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

마이크로엔엑스/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 동구 매여로1길 22(상매동), 본점 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제25기 (2025년 회계연도) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제25기재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 기타비상무이사 박문수 재선임의 건	-
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5억원)	-
4	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-
5	제5호 의안: 정관(일부) 변경 승인의 건	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박문수	1975-05	3	재선임	[2017~現]인라이트벤처스(주)대표이사