Micro Digital Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Feb 28, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 (주)마이크로디지탈 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025년 2월 28일
회 사 명 :	주식회사 마이크로디지탈
대 표 이 사 :	김 경 남
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 윈스동 7층
	(전 화) 031-701-2225
	(홈페이지)http://www.md-best.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 031-701-2225

제3자의 전환사채매수선택권 행사

2무기명식 무보증 사모 전환사채2024년 03월 20일사모2029년 03월 20일2,250,000,000 9,000,000,00025.002025년 02월 28일2,306,778,750102.52352025년 03월 20일1005,370주식회사 마이크로디지탈 기명식 보통주식418,9942.392025년 03월 20일2029년 02월 20일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】마이크로디지탈우리사주조합직원포상 및 장기근속 유도를 위해이사회에서 선정우리사주 조합원 대출 담보 제공2024년 11월 30일부터 채무 상환시까지담보제공금액 최대 19,800,000원628,000,000-김경남최대주주본인경영권 안정을 위한 지분 확보를 위해 이사회에서 선정-226,000,000-김영추-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-209,000,000-함민수-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정바이오프로세스 관련 기술고문수수료 지급행사일 전 6개월 지급 금액: 10,500,000원220,000,000-조원익-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-161,000,000-최동규-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-215,000,000-정성욱-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-161,000,000-김주연-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-161,000,000-허태원-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-215,000,000-전택기-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-54,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】김경남최대주주 본인3,654,18023.2742,0850.24-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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(*1) 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 금번 전환사채매수선택권을 행사하여 매수한 전환사채가 전부 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수)에서 차지하는 비율을 기재하였습니다.