Micro Digital Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,408		- 매출액
- 부채총계	22,971		- 영업이익	-7,953
- 자본금	7,738		- 당기순이익	-9,364
- 자본총계	5,437		*주당순이익(원)	-598
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 -제2-2호의안: 사내이사 김성대 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 -제2-3호의안: 사외이사 이용국 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경남	1967-08	3	재선임	Northwestern Univ. 기계공학 박사 Applied Materials(미국) 개발부장 (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사
김성대	1970-07	3	재선임	서울대 환경보건학 석사 삼환기술개발㈜ 환경부 ㈜엔바이오니아 개발팀장 ㈜이지라인 기획팀장 ㈜바이오매스아시아 이사 (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국	1962-09	3	재선임	계명대학교 회계학과 한국거래소 유가증권시장본부 상무 한국기업기배구조원 부원장 기업지배구조 위원회 위원 내부회계관리제도 운영위원 (현)㈜마이크로디지탈 사외이사	㈜라파스 사외이사