Micro Digital Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:20
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 김태영 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1970-08	3년	신규선임	㈜마이크로디지탈 이사(2019년~현재) 한국정보통신㈜(1999~2003년) ㈜아이레보(2004~2007년) ㈜서린바이오사이언스(2007~2019년)