Micro Contact Solution Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 100원)	-
제2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호의안	사내이사 위성엽 선임의 건	-
제3호의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제4호의안	정관일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 23조, 29조, 32조, 36조, 37조의2,45조, 45조의1(신설)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위성엽	1960-08	3년	재선임	1990.8 ~ 2002.8 (주)LG 이노텍 설계실 2002.8 ~ 2017.12 (주)마이크로컨텍솔루션 기술연구소 2019.8 ~ 현재 (주)마이크로컨텍솔루션 CTO 전무