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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 80원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정찬관 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정찬관	1972-02	3년	재선임	- 前 ㈜아큐텍반도체기술 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 상무이사 - 現 ㈜엠에스엘 대표이사