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AGM Information • Mar 28, 2025

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,075		- 매출액
- 부채총계	11,040		- 영업이익	10,256
- 자본금	4,156		- 당기순이익	10,681
- 자본총계	65,034		*주당순이익(원)	1,285
나. 연결	- 자산총계	76,917		- 매출액
- 부채총계	11,859		- 영업이익	10,204
- 자본금	4,156		- 당기순이익	10,681
- 자본총계	65,059		*주당순이익(원)	1,285
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		665,021,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당: 보통주 주당 80원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정찬관 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정찬관	1972-02	3년	재선임	- 前 ㈜아큐텍반도체기술 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 상무이사 - 現 ㈜엠에스엘 대표이사