Micro Contact Solution Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 80원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 양승은 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 백장현 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 이승용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승은	1956-07	3년	재선임	- 前 LG정밀 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 대표이사
백장현	1969-04	3년	재선임	- 前 ㈜LG이노텍 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태성	1964-09	3년	재선임	- 前 KEB하나은행 본점 영업부지점장 - 現 천안 충무병원 재무이사 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 사외이사	해당없음
이승용	1959-08	3년	신규선임	- 前 에스케이하이닉스㈜ 상무 - 前 ㈜아이에스시 사장	해당없음