Micro Contact Solution Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 1주당 80원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위성엽	1960-08	2	재선임	- 前 (주)LG이노텍 설계실 - 現 (주)마이크로컨텍솔루션 상무이사