Micro Contact Solution Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동
3. 의안 주요내용		가. 보고사항                ①감사보고          ②영업보고        ③내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건         제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 승인의 건(별도/연결)         (현금 배당 예정사항 : 보통주 1주당 25원)       제2호 의안 : 이사 선임의 건            제2-1호 : 사내이사 양승은 선임의 건        제2-2호 : 사내이사 백장현 선임의 건        제2-3호 : 사외이사 임형규 선임의 건        제2-4호 : 사외이사 김태성 선임의 건     제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승은	1956-07	3년	재선임	- 前 LG정밀 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 대표이사
백장현	1969-04	3년	신규선임	- 前 ㈜LG이노텍 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임형규	1968-07	3년	재선임	- 前 SV인베스트먼트㈜ 이사 - 現 인터베스트㈜ 부사장	해당없음
김태성	1964-09	3년	신규선임	- 前 KEB하나은행 본점 영업부 지점장 - 現 천안 충무병원 재무이사	해당없음