Micro Contact Solution Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동
3. 의안 주요내용		가. 보고사항              ①감사보고         ②영업보고       ③내부회계관리제도 운영실태보고  나. 부의안건      제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인               의 건                (현금 배당 예정사항 : 해당없음)   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                (관계법령 개정반영)   제3호 의안 : 이사 선임의 건            제3-1호 : 사내이사 위성엽 선임의 건       제3-2호 : 사외이사 이충우 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위성엽	1960-08	3	신규선임	- 1990~2002: (주)LG이노텍 설계실 근무 - 2002~2017: (주)마이크로컨텍솔루션 기술연구              소근무 - 2019~현재: (주)마이크로컨텍솔루션 CTO 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충우	1956-03	3	재선임	- 1984~2013: KEB하나은행 충청영업본부장 - 2014~2014: KEB하나은행 경영지원그룹고문 - 2020~현재: (주)엘텍 대표이사	(주)엘텍 대표이사