MiCo Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

미코/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제27기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.01.01~2025.12.31)별도, 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	-
2-1	사업 목적 변경	제2조
2-2	주식, 사채 등 전자등록에 관한 법률 반영 규정 변경,삭제 및 신설	제8조의2, 제15조, 제15조의2
2-3	신주인수권 배정 한도액 및 사채 발행 한도액 설정 등	제10조, 제17조,제18조
2-4	기준일 규정 변경	제16조
2-5	상법 개정 반영(소집지, 의결권 대리행사, 사외이사 명칭 변경 등)규정 변경	제24조, 제31조, 제33조, 제41조, 제41조의 2
2-6	부칙	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사(전선규) 선임의 건	재선임
3-2	사내이사(하태형) 선임의 건	재선임
3-3	사내이사(최운화) 선임의 건	신규선임
3-4	사외이사(임유) 선임의 건	신규선임
3-5	사외이사(김창섭) 선임의 건	신규선임
4	감사(이광열) 선임의 건	재선임
5	이사의 보수한도 승인의 건	-
6	감사의 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전선규	1958-04	3년	재선임	- (현) (주)미코 사내이사 - 미코 대표이사(1996 ~ 2017)
하태형	1958-12	3년	재선임	- (현) (주)플랜텍 대표이사 - (주)미코파워 대표이사(2021 ~ 2025) - (주)미코 대표이사(2020 ~ 2020)
최운화	1960-01	3년	신규선임	- (현) (주)미코 사외이사 - (현) Quantum Advisors LLC. CEO - 유나이티드 비즈니스 은행 지점장(2013 ~ 2020) - 윌셔스테이트은행 은행대출최고책임자(2011 ~ 2013)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임유	1964-10	3년	신규선임	- (현) 대상건설 고문 - (현) 서울시교육청 금융경제교육자문관 - (현) 국회입법조사처 자문위원 - (현)(주)이매진씨앤이 고문 - 한국자산신탁 고문(2020 ~ 2023) - 한국증권금융 사외이사(2020 ~ 2022)	(주)에이원에이씨 (대표이사)
김창섭	1958-05	3년	신규선임	- (현)공인회계사 - (현) 김창섭 공인회계 사무소 - (현)(주)코미코 사외이사 - 대전 지방국세청 납세자 보호 위원(~2025)	(주)코미코 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광열	1955-10	3년	재선임	상근	- (현) (주)미코 감사 - DB금융투자 CFO,인사담당, 준법 감시인 (2011 ~ 2021)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	시설 대관 및 장소 임대업		신사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-