MiCo Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

미코/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)                 별도, 연결 재무제표 승인의 건               (현금배당 보통주 1주당 40원 포함)  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)                (사내이사 여문원 선임의 건)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-11 참고서류 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여문원	1965-03	3	신규선임	경북대학교 전자공학 학사 현대전자산업(現SK하이닉스) (89.01 ~ 00.05) 코미코 해외영업본부장 (02.08 ~ 06.04)         코미코 대만법인 총괄 (06.04 ~ 19.02)