MiCo Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

미코/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	343,604		- 매출액
- 부채총계	182,273		- 영업이익	3,143
- 자본금	16,708		- 당기순이익	-47,637
- 자본총계	161,330		*주당순이익(원)	-1,504
나. 연결	- 자산총계	731,153		- 매출액
- 부채총계	354,853		- 영업이익	64,273
- 자본금	16,708		- 당기순이익	-31,226
- 자본총계	376,300		*주당순이익(원)	-1,743
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 및 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2호의1 : 사업 목적 변경(제2조) - 원안대로 가결 제2호의2 : 사채 발행한도 수정 (제17조, 제18조, 제19조, 제20조) - 원안대로 가결 제2호의3 : 주주총회 개최소집지 추가 (제24조) - 원안대로 가결 제2호의4 : 감사의 선임 규정 수정(제47조) - 원안대로 가결 제2호의5 : 신주의 동등배당 규정 수정(제13조) - 원안대로 가결 제2호의6 : 오기 수정 (제9조의7조, 제11조, 제11조의 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의1 : 사내이사(전선규) 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호의2 : 사내이사(하태형) 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호의3 : 사외이사(최운화) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(이광열) 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-30 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전선규	1958-04	3	재선임	2017.03 ~ 현재 미코 사내이사 1996.02 ~ 2017.03 미코 대표이사
하태형	1958-12	3	신규선임	2021.01 ~ 현재 미코파워 대표이사 2020.01 ~ 2020.12 미코 대표이사 2014.04 ~ 2015.03 현대경제연구원 원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운화	1960-01	3	신규선임	2020.02 ~ 현재 Quantum Advisors LLC, CEO 2013.07 ~ 2020.02 유나이티드 비즈니스 은행장 2011.09 ~ 2013.06 윌셔스테이트은행 은행대출최고책임자	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광열	1955-10	3	신규선임	상근	2011.11 ~ 2021.03 DB금융투자 CFO, 인사담당, 준법감사인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 세라믹 제품 및 세라믹 제품 제조 장비의 개발, 제조 및 판매 22. 고체전해질 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 23. 방열기판 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 24. 기타 특수목적 적용기계 부품 제조 및 판매		신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업 18. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재 부품의 도소매업 20. 반도체, 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업	16. 무역업(반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품제조업 18. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 도소매업 20. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업	신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 삭제	-		-