MICHANG OIL IND CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 18, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 미창석유공업(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 18일
권 유 자:	성 명: 미창석유공업주식회사&cr주 소: 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동)&cr전화번호: 051-409-5026
작 성 자:	성 명: 강원석&cr부서 및 직위: 업무팀 선임&cr전화번호: 051-409-5026
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

미창석유공업(주)본인2022년 03월 18일2022년 04월 06일2022년 03월 23일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 미창석유공업(주)보통주226,69313.03본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유재순최대주주보통주449,60525.84대표이사-최명희특수관계인보통주182,64010.50--유지유특수관계인보통주32,0001.84상무이사-유승수특수관계인보통주35,8142.06책임-700,05940.24-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김시필보통주0직원직원-강원석보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 18일2022년 03월 23일2022년 04월 05일2022년 04월 06일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제 57기 정기주주총회(2022년 04월 06일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 01월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 접수 또는 우편접수&cr2. 위임장 접수처 : 부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 업무팀&cr3. 전화번호 : 051-409-5026

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr- 해당사항 없음&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 4월 6일 오전 10시부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.27. 9시 ~ 2022.04.05.17시까지삼성증권https://vote.samsungpop.com/-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기&cr 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를&cr 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수&cr 있습니다.&cr&cr - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된&cr 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,&cr 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를&cr 통해 안내할 예정입니다.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사 및 감사의 선임) ① (생략) ② 이사 와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항 의 감사의 선임에 있어서는 의결권 을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산 으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ③ (생략) (신설)	제29조(이사 및 감사의 선임) ① (좌동) ② 이사 와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (개정 2022.04.06) &cr③ (좌동) ④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우 에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2022.04.06)	개정상법 제409조 제3항 반영 &cr&cr&cr&cr&cr개정상법 제542조의 12 제7항 반영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
공창률	570403	직원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
공창률	-	1983 ~ 2019	미창석유공업 주식회사 전무	없음
-	-	-	-	-
-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사는 전문적 지식과 풍부한 경험을 갖추고 있으며, 감사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 감사로 선임시 전문성과 역량을 살려 회계와 업무를 충실히 감시하고 기업가치 향상과 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서 공창률 감사 확인서.jpg 공창률 감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	962,043,242원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	19,250,000원
최고한도액	1억5천만원

※ 기타 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기&cr 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를&cr 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수&cr 있습니다.&cr&cr - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된&cr 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,&cr 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를&cr 통해 안내할 예정입니다.