MICHANG OIL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

미창석유공업/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-04-09
3. 장소		부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별 첨) 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사             1명, 사외이사 2명)             사내이사 후보자 : 유 지 유             기타비상무이사 후보자 : 요시모리 야스하루              (吉森  康陽)             사외이사 후보자 : 정 연 근             사외이사 후보자 : 이 석 모 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유지유	1986-06	3	신규선임	미창석유공업(주) 상무이사
요시모리 야스하루	1970-01	2	신규선임	ENEOS Corporation 윤활유 판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연근	1957-07	2	재선임	現)(주)토원건축사사무소 대표이사	(주)토원건축사사무소 대표이사
이석모	1957-04	3	신규선임	부경대학교 생태공학과 교수	-