MICHANG OIL IND CO.,LTD

Board/Management Information • Mar 4, 2020

미창석유공업/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		제1호의 안 : 제55기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의 안 : 정관일부 변경의 건(별첨) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)              사내이사 후보자 : 유재순 제4호의 안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의 안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재순	1957-11	3	재선임	현) 미창석유공업(주) 대표이사