MICHANG OIL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

미창석유공업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		295,367	- 매출액
- 부채총계		37,419	- 영업이익	17,480
- 자본금		8,698	- 당기순이익	17,726
- 자본총계		257,948	*주당순이익(원)	11,366
나. 개별(별도)	- 자산총계		284,061	- 매출액
- 부채총계		35,393	- 영업이익	17,515
- 자본금		8,698	- 당기순이익	15,971
- 자본총계		248,668	*주당순이익(원)	10,240
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,063,464,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 통과    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 통과    제3호 의안 : 이사 선임의 건             사내이사 : 유재순 -원안대로 통과    제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재순	1957-11	3	재선임	현)미창석유공업(주) 대표이사