MICHANG OIL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 6, 2019

미창석유공업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제54기 재무제표 및              이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명,              사외이사 2명)              기타비상무이사 후보자:카와사키 야스히로                                    [川崎靖弘]              사외이사 후보자 : 조 영 복              사외이사 후보자 : 박 태 주 제4호 의안 : 감사 선임의 건              감사 후보자 : 장 종 호 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
카와사키 야스히로	1966-10	3	신규선임	現) JXTG Nippon Oil & Energy Corp. 윤활유 컴퍼니 윤활유판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영복	1957-09	2	재선임	現)부산대학교 경영대학 교수	(주)부산롯데호텔  사외이사
박태주	1950-12	2	신규선임	現)부산대학교 화공생명환경공학부 명예교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장종호	1953-03	3	재선임	상근	現)미창석유공업(주) 감사