MICHANG OIL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

미창석유공업/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		283,168	- 매출액
- 부채총계		33,110	- 영업이익	12,596
- 자본금		8,698	- 당기순이익	10,722
- 자본총계		250,058	*주당순이익(원)	6,593
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,537,131,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 통과   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 통과   제3호 의안 : 이사 선임의 건             (기타비상무이사 1명,              사외이사 2명)              기타비상무이사              :카와사키 야스히로               [川崎靖弘]              사외이사:조영복              사외이사:정연근 -원안대로 통과   제4호 의안 : 감사 선임의 건              감사:장종호 -원안대로 통과   제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
카와사키야스히로	1966-10	3	신규선임	現) JXTG Nippon Oil & Energy Corp. 윤활유 컴퍼니 윤활유판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영복	1957-09	2	재선임	現)부산대학교 경영대학 교수	(주)부산롯데호텔  사외이사
정연근	1957-07	2	신규선임	現)(주)토원건축사사무소 대표이사	(주)토원건축사사무소 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장종호	1953-03	3	재선임	상근	現)미창석유공업(주) 감사