MIC Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	ＭＩＣ株式会社
【英訳名】	MIC Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　河合　克也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿五丁目14番３号
【電話番号】	03-5354-3340（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営推進本部長　松尾　力
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿五丁目14番３
【電話番号】	03-5354-3340（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営推進本部長　松尾　力
【縦覧に供する場所】	東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E40154 300A0 ＭＩＣ株式会社 MIC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E40154-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を一部変更を加えるものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、水上　光啓、河合　克也、谷口　大輔、腰塚　國博、中沢　道久の選任をするものであります。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	58,196	45	0	(注)１	可決	99.2
第２号議案 取締役５名選任の件 水上　光啓 河合　克也 谷口　大輔 腰塚　國博 中沢　道久	53,135 53,734 58,185 57,587 58,185	5,106 4,507 56 654 56	0 0 0 0 0	(注)２	可決 可決 可決 可決 可決	90.6 91.6 99.2 98.1 99.2
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限株式の付与のための報酬決定の件	57,582	659	0	(注)２	可決	98.1

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。