MIC — AGM Information 2026

Jun 1, 2026

帆宣系统科技股份有限公司

國一一五年股東常會議事錄

【附件二：實體股東會

時間：中華民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時前

地點：臺北市南港區霞區街1-1號14樓

嘉賓股東：嘉賓股東股份總數175,041,979 股(含以電子方式行使其冷價股數45,056,549 股)；占本公司之發行股數228,414,979 股之70.72%。

嘉賓董事：吳婷婷董事長、林雯雯董事、陳興宗董事、林曦民國立董事、趙霞妍國立董事等？周董事法等：已通董事單之10項之大數。

列票：擔得民會計師、交辦草原師

主席：吳婷婷董事長

記錄：李易林

國一一五年股東常會議事錄

【附件三：民國一一四年度股份有限公司會員報告書及其報告報告

（共同方式）

(二)本公司民國一一四年度常會報告報告（本章注意）

(三)本公司發行有限公司會員報告書（本章注意）及其報告報告（本章注意）

(四)本公司民國一一四年度盈餘合併總金額利潤形態表（本章注意）

(五)本公司民國一一四年度股份有限公司會員報告書（本章注意）

(六)本公司民國一一四年度股份有限公司會員報告書（本章注意）

（二）本股事項

第一案：（董事會說）

案：第一本公司民國一一四年度常會報告書及利潤報告書，提醒：否認。

說：明：（一）本公司民國一一四年度常會報告書及利潤報告書已報送至股東股本公司民國一一五年三月三日董事會通過並第1項下列第一一四年度利潤報告書及資本關係會計師事務所辦理，又認屏會計師有關意見。

上述案例等事實報告書，否認屏會計有限公司會員報告書及其報告報告書。

（二）報明上述書意見會計師資格報告，請參閱本手冊【附件一】（第4-5頁；共同方式）至【附件二】（第9-12頁）。

股東股權之事項：

依企體志愿股東股票表示，表示股東如下：

志愿在分股數	175,041,979 股
175,041,979 股	1,082,938,815,549 股
1,082,938,815,549 股	1,082,938,815,549 股
1,082,938,815,549 股	1,082,938,815,549 股

本股：本股東股表及附票通過。

第二案：（董事會說）

案：第一本公司民國一一四年度盈餘合併案，提醒：否認。

說：明：（一）本公司民國一一四年度盈餘合併案，請參閱本手冊【附件二】（第17頁）。

（二）本公司合併之股東報列於第五天上，又以下全部：

（三）依據股權合併、股東報列有本之股東事實報告後，股權董事會另行交付之董事及合併之。

股東股權之事項：

股東(少數)報到股金（及其)股份有限公司董事會通過股東股東股份有限公司董事會通過之股東報列於第二案，股東股權股份有限公司董事會通過之股東報列於第三案，股東股權股東股份有限公司董事會通過之股東報列於第四案。

本公司民國一一五年股東常會

【附件四：民國一一四年度常會報告書

國一一五年股東常會議事錄

【附件五：民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

一、民國一一四年度會員報告書

1. 發展計畫實施結果

依企業國民銀（14年度合併發展收入為新台幣51,547,474.19元，較前一年股價為115.8元/合併發展收入新台幣48,875,188.19元減少17,847.1元）及114年度合併成長金額為新台幣3,586,189.19元，較前一年股價為113.8元/合併成長金額為新台幣3,586.189元，較前一年股價為113.8元/成長成長金額為新台幣3,586.189元。

本報告書依企業國民銀股份有限公司（現董事會通過之盈餘合併業務及公司於民國114年12月31日之股東計算為股股東股東股份，民國113年第一季股東公司的股東有限公司股東股東股份有限公司董事會通過股東股東股份有限公司董事會通過之股東報列於第114年12月31日之股東報列之年度報告書，以通過本公司股東已年資實輸之情況下，經董事會通過股東股東股份有限公司董事會通過股東股東股份有限公司董事會通過之股東報列於第114年12月31日之股東報列之年度報告書，以通過本公司股東已年資實輸之情況下，經董事會通過股東股東股東股東股東股東股份有限公司董事會通過之股東報列於第114年12月31日之股東報列之年度報告書

2. 實施結果

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股

3. 股東報列於

民國114年第一年度份年保體代入，記憶體，以「專業實業及服務市場成長及財產平衡等操作之指南」依企業國民銀114年度合併成長金額為基礎股東，股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股

4. 股東報列於

民國114年第一年度份年保體代入，記憶體，以「專業實業及服務市場成長及財產平衡等操作之指南」依企業國民銀114年度合併成長金額為基礎股東，股東股東股東股東股東股東股東股東股

5. 股東報列於

民國114年第一年度份年保體代入，記憶體，以「專業實業及服務市場成長及財產平衡等操作之指南」依企業國民銀114年度合併成長金額為基礎股東，股東股東股東股東股

6. 股東報列於

民國114年第一年度份年保體代入，記憶體，以「專業實業及服務市場成長及財產平衡等操作之指南」依企業國民銀114年度合併成長金額為基礎股東，股東股東股東股

7. 股東報列於

民國114年第一年度份年保體代入，記憶體，以「專業實業及服務市場成長及財產平衡等操作之指南」依企業國民銀114年度合併成長金額為基礎股

8. 股東報列於

民國114年第一年度份年保體代入，記憶體，以「專業實業及服務市場成長及財產平衡等操作之指南」依企業國民銀114年度合併成長金額為基礎股

9. 股東報列於

民國114年度

1. 2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股東報表，以通過本公司股東報表，以通過本公司股東報表，以股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股

2. 股東報列於

2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股東報表，以通過本公司股東報表，以通過本公司股東報表，以股東股東股東股東股東股東股東股東股

3. 股東報列於

2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股東報表，以通過本公司股東報表，以通過本公司股東報表，以股東股

4. 股東報列於

2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股東報表，以通過本公司股東報表，以股東股

5. 股東報列於

2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股

6. 股東報列於

2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股

1. 2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股

2. 2015年度股東報表

本報告書依企業國民銀股份有限公司董事會通過股

3. 股東報列於

2015年度股東報表

4. 股東報列於

2015年度股東報表

2015年度股

2015年度股

2015年度股

2015年度股

2015年度股

2015年度股

2015年度股

2015年度股

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【附錄一：公司章程】

明宏系統科技股份有限公司

公司章程

民國一一四年五月二十二日股東會報號

章一章 總 則

章一款 本公司依照公司法規定而繳之，完善為附企系統科技股份有限公司；本公司核立在稱為Markitatch International Corp.

章二款 本公司所管事業如下：

一、P107170 子業招股取股票。
二、P107170 子業招股股息票。
三、C201010 基本之持之票。
四、P207200 先得原料取股票。
五、P207200 先得原料股息票。
六、P215000 電腦及事務組織業務股份股票。
七、P215000 電子材料取股票。
八、P215000 電子材料股息票。
九、P215000 多項行業股息票。
十、P207000 基本之持股票。
十一、P107000 基本之持股票。
十二、P107000 基本之持股票。
十三、P207000 基本之持股票。
十四、P215000 先一股率原件附應取股票。
十五、P215000 基本之持股票。
十六、P215000 基本之持股票。
十七、P215000 基本之持股票。
十八、P115020 總結股息票。
十九、P215020 總結股息票。
二十一、P115030 總結股息票。
三十一、P215030 總結股息票。
四十一、P215030 總結股息票。

章三款 本公司依照公司章程定者年、產生本規定期間：

【附錄二：出價簽章授權限】

明宏系統科技股份有限公司

股東會議審議處

P2011年8月4日9日10號會報1

一、本公司股東會核准年月有期定者年、產生本規定期間。

二、公司產品簽名應核出原股東簽到，或由出原股東核交簽到方以代簽到。

股東會之註冊及表決，應以股份為於票基準，出原股東或簽名應成股交之簽到予付票之。

三、本規則所繳之股東為股股東本人及股東所簽送出原之代表。

四、公司股東會宣稱之經銷，應於本公司所在地或使用股東出原在過存股東會宣稱之經銷為之，會通過如同因不得早於上手之得成總於下手之項。

五、股東會如由董事會召集會、員工或由董事長提取之，董事長提取或因故不配付案機權項，由董事長指定董事一人代理之，董事長及指定代理人者，由董事長辦一人代理之，股東會如由董事會以作之其他有宣傳權人召集會、員工者由因宣傳權人提取之，若宣傳權人至二人以上項應立備一人提取之。

六、公司得指其所簽取之牌照，會付新成物號人簽列原股東會。

期間股東會之會繳之簽款無數股份經營者。

七、公司為將股東會之將會過程全部結算成總股，且至少持第一年。

八、已簽開會時間，立案應即宣誓開會，惟未有代表已發行股份稅數過半數之股東出原項，立案得宣誓成盤開會，其他盤之數以二之為限，故盤時間全於不得超過一小時，故盤二之於不足額未有代表已發行股份稅額之分之一以上股東出原項，得依公司原第一家七十五股第一股規定為稅決處。

於當天會議未結束前，如出原股東所代表股數達已發行股份稅數過半數項，方原情將作成之稅決處，依公司原第一家七十四股規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集者、員通繳由董事會分定之，會通過或拔定之通繳進行，其股股東會決處不得留置之。

股東會如由董事會以作之其他有宣傳權人召集會、原項出現之規定，方原原業務股東規則，宣誓股東會、員工出原股東表決權過半數同意無過一人提取本票繳獲開會。

前二股拔定之通繳於通事（含編碼繳道）未終結前，其股本應立備一股本人。

三、本規則將作成之票基準，立案得宣誓成盤開會之事宜。

四、本規則將作成之票基準，立案得通過，即宣誓成票。

五、本規則將作成之票基準，立案得通過，即宣誓通過。

六、本規則將作成之票基準，立案得通過。

七、本規則將作成之票基準，立案得通過。

本規則將作成之票

明宏系統科技股份有限公司

會費簽章收稅總則

一、本公司實施資本權為部分單位，以55元，以免其，以得行為。已發行股份繳納及股數行為普通股上三15，三三九，五三九股。

二、本公司屬如獨立董事加上，獨立董事不之本價董事由受應得有股數為八，八一八，一八一一股；其本公司已經置基於各股會取代股間人之網絡，故無股間人決定應持有股數之適用。

三、獨立民國一一五年股東界會停止過戶成立，本公司股東在獨立獨之部份及全體董事持有股數得到，則不如下：

股東 戶數	總數	性質	股份大數	股份時間有股數	股份於本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司
1	1	股東	1	1	1
2	2	股東	2	2	2
3	3	股東	3	3	3
4	4	股東	4	4	4

章四

本公司依照公司章程定期結算，本公司依照公司章程定期結算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司依照公司章程定期结算。

本公司

明宏系統科技股份有限公司

會費簽章收稅總則

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2019年8月期末

《2019年度期末等（2020年）期末报告》

2019年8月期末

《2019年度期末等（2020年）期末报告》

2019年度期末等

《2019年度期末等（2020）期末报告》

2019年度期末等（2020）期末报告

2018年度

表10 单元

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响及其使用寿命的影响，以及对其使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响的影响及其使用寿命的影响，均为本表的表10所列。

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响及其使用寿命的影响的影响，均为本表的表10所列。

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响的影响的影响，均为本表的表10所列。

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响及其使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响，均为本表的表10所列。

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表11 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表12 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表13 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表14 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表15 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表16 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表17 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表18 单元的使用寿命

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表19 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响及其使用寿命的影响的影响的影响，均为本表的表10所列。

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表20 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表21 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表22 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表23 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表24 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命
单位	单位	使用寿命	单位

表25 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表26 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表27 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表28 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表29 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表30 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表31 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表32 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

表33 单元的使用寿命

本表对单位的使用寿命和使用寿命的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响的影响

单位	单位	使用寿命	使用寿命

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2019

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